付临门：聚焦3·15消费者权益保护之反洗钱知识篇
发布时间：2023-03-13 15:43
发布者：付临门
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在很多人的印象中，洗钱是一种团伙高智商的犯罪，离咱老百姓很遥远，事实果真如此吗？
付临门小编看到近日有这样一则新闻：李某收到一条某机构发出的“代理退保”短信后，对“高保障、高收益”的宣传大为心动，提供了个人身份证、银行卡、保单、联系方式等信息后等待“退旧投新”。随后，李某的银行卡出现多笔不明转账记录，经公安机关调查发现，所谓的“代理退保”实为不法分子的骗局，目的就是为了骗取公民个人信息，而后用于违法犯罪。
相信通过这个案例大家就能看出来，“洗钱风险”其实就暗自潜伏在我们身边，如果安全意识有松懈，一不小心就有可能成了洗钱活动的受害者。在金融化的时代，我们在办理开卡、开户、保险等日常的业务时，应该如何辨别和防范洗钱风险呢？付临门小编来给大家支几招：
（1）选择正规、安全可靠的金融机构来办理业务；
（2）不要出租或出借自己的身份证件、银行卡、账户信息等；
（3）不用自己的账户替他人办理取款或提现业务；
（4）主动学习，保持警惕，增强反洗钱意识。
作为一家持牌第三方支付机构，付临门也在积极响应号召，运用技术手段持续加大反洗钱力度，同时加强与相关部门的合作，贯彻落实反洗钱工作，为共建安全的金融环境而积极行动。
